Nacionales.
Lo decidió el tribunal a cargo del juicio por La Ruta del Dinero K porque le detectaron movimientos por más de U$S 5 millones a pesar de estar embargado e inhibido.
Es el mayor de los hijos del empresario K, que aparece en los videos de “La Rosadita” contando plata.
Sobre Martín Báez pesaba un embargo de $ 10 500 000 000 millones, pese a lo cual siguió “con la articulación y ejecución remota de complejas y millonarias maniobras”, argumentó la fiscalía en su pedido de detención. Todo se originó a partir del informe otorgado por la UIF en el que detectó que habían 3 050 918 de euros en la cuenta 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas, fondos que ya fueron bloqueados.
La cuenta bancaria correspondería a la firma EASTERN SHORELINE LIMITED, cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez, y ese dinero provenía de cuentas de la firma KINSKI SA.
El 25 de febrero de 2015 Martín Báez suscribió, en representación de la empresa Kinski S.A., la apertura de la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT de Bahamas. A los pocos meses, esa cuenta recibió del Banco Safra Sarasin la suma de U$S 10 399 975 de la cuenta 608663 cuya titularidad era de la Foundation Kinsky, con los cuatro hijos de Báez como beneficiarios.
A fines de 2015 y por gestiones de Ahmad Strachan y Úrsula Rolle se abrió en el Banco CBH LTD de Bahamas la cuenta 590201 a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, creada en el mismo país. Como beneficiario de dicha cuenta se señaló a Artincom International Trading Corp, una sociedad creada en la República de Islas Marshall.
Esta última cuenta recibió los más de U$S 10 millones que previamente estaban depositados en la número 579484 de Kinski S.A. en el mismo banco, y luego se creó en esa misma entidad la subcuenta 590207. La cuenta 590201, según documentación reciente, registra movimientos en dólares hasta el 2 de agosto pasado y de euros hasta julio.
Además las últimas dos cuentas registradas en el CBH LTD de Bahamas figura Martín Báez como “beneficial owner” y la propia entidad bancaria direccionó su actividad dirigida a conocer a su cliente hacia el hijo mayor de Lázaro.
En el hallazgo de la UIF se detectaron el año pasado unos 2 981 646 de euros en la cuenta 590201 y más de un millón de esa misma moneda en la subcuenta 590207, lo que resulta en un total de 3 991 037 euros. En el camino se fugaron unos U$S 5,5 millones de los más de 10 millones iniciales.
TN
